606293468

Aktionspläne umgesetzt: Anti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von Beobachtungsliste

606293468Die Einheit FATF ist maßgeblich, wenn es um die Einschätzung von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geht. Vor wenigen Jahren landet das Fürstentum Monaco auf deren Beobachtungsliste. Dort wird seither durchgegriffen, Unternehmen müssen teils Millionenstrafen zahlen.

Ähnliche Beiträge

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert